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观点财经|上周P2P平台预警汇总

时间:2019-08-10 11:43:38    来源:本站    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  案最新进展,2019年6月24日, 杭州市公安局余杭区分局依法对犯罪嫌疑人金某某、宗某某等27人,分别以涉嫌集资罪、非法吸收公众存款罪移送余杭区人民检察院起诉。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、7月12日,成都市公安局高新分局通报口贷网案件最新进展。据通报,口贷网涉嫌非法集资案件公安机关正全力以赴加紧侦办。追赃挽损、追逃抓捕嫌疑人工作也在加速进行。截至目前,警方已对涉案公司、嫌疑人涉案资金进行冻结,同时对投资股东分红、员工提成、借款人未归还资金进行追缴。共计冻结现金1200余万、理财产品17余万元,查封商铺及住宅610处、车位1064个、车辆5辆。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  3、7月12日,深圳市公安南山分局、发布对 “零钱罐”平台案件的情况通报。本周新增回款约248万元;目前归集资金共乡7130.8万元,冻结资金共180万元。本周南山警方已将犯罪嫌疑人陈某、陈某劲等7人依法移送至南山区人民检察院审查起诉。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  4、7月12日,深圳市公安南山分局、发布对“钱富通”平台案件的情况通报。南山警方在前期收集大量证据的情况下,于2019年7月10日对犯罪嫌疑人杨某开依法采取刑事抱留强制措施现南山警方敦促其余涉案工作人员及欠款企业和个人配合南山警方调查取证、追旺挽损,争取从轻从宽处理。南山警方已聘请专业机构和审计公司对“钱富”平台涉及案件的相关数据进行提取并对调取的银行资金流水进行梳理和审计3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  5、7月12日,深圳市公安南山分局、关于“汇通易贷”平台的案件情况通报,警方已依法冻结平台5个收款账户,现累计户银行:北京银行)或9(账户:刘云军,开户银行:北京银行),并注明还有专人鱼贵答复。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  6、7月12日,网信普惠在其官方微信发布《网信重点工作进展公告》。根据公告内容显示,主要涉及三大进展,即与资产处置集团达成合作、主要股东承诺注资、兑付方案仍需调整后公布。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  1、7月11日,网信集团旗下P2P平台网信普惠在其官方微信公众号发布“网信普惠运营动态”。内容提及:7月8日开始,平台提现恢复正常;平台资产端联合在途项目担保方、代垫方,完成了存量资产的初步盘查,对借款企业和个人的还款意愿进行了摸底,借款方、担保方、代垫方,均有履约意愿;7月10日,企业及个人借款人总计还款623万。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、7月11日,深圳P2P平台小微金融发布“关于集团资产情况及平台债权处置的公告”。根据披露,截至2019年7月10日,东银集团共计兑付现金1亿元,通过债转房方式收回债权的出借人共计211人次,涉及金额约1.6亿,通过债转卡收回债权的出借人共计1252人次,涉及债权约1.36亿,通过债转物品方式收回债权的出借人共794人次,涉及债权约0.0671亿元。以上合计兑付4.037亿元。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  3、7月11日,深圳公安局南山分局对外通报,该分局已于7月10日对万盈金融涉嫌集资立案侦查,并于当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施,其中刑事拘留7人,取保候审1人(怀孕)。据悉,南山区金融工作局(区金融风险处置专班)向金融提供了万盈金融平台的犯罪线索,该平台在政府引导良性退出过程中,不积极主动配合清退,隐瞒资金去向和资产状况,导致清退工作无法继续进行。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  4、据上海市第一中级人民法院消息,2019年7月10日、11日,上海市第一中级人民法院(简称上海一中院)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(简称善林金融公司)以及周伯云等12名被告人集资案一审公开开庭审理。据悉,至该案案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  1、7月10日,杭州公安局高新区(滨江)分局对外通报元泰金服案最新进展。根据通报:截止目前,已查封涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车44辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金9500余万元、股权96家、股票账户2个、基金1个;本案追赃挽损工作仍在进一步开展中。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、7月10日中瑞财富发布消息称,出于经营角度考虑,经公司管理层决议,经公司管理层决议,公司决定从即日起终止网贷业务。公告还称,自2014年5月正式上线以来,中瑞财富团队一直秉承审慎、专业的态度进行平台运营,值得骄傲的是,中瑞财富平台上线的所有项目均已按时或提前还本付息,无一例逾期。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  3、7月10日消息,杭州P2P平台米金社在官方网站发布关于米金社P2P业务良性退出”的公告。公告内容给出平台清盘退出的原因:自从去年暴雷潮开始,行业大环境持续恶化,投资人信心严重不足;二是,监管要求不断进行“三降”,压缩业务存量,对平台来讲着实是中煎熬;三是,大部分借款人还款意愿降低,主观上存在恶意逃废债的行为;四是,面对监管政策持续不明朗,而平台合规成本却大幅提高。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  4、7月10日,宁波市公安局鄞州分局对外通报,7月9日,浙江聚元普惠网络科技有限公司(运营超人贷平台)实际控制人方某某(男,38岁)主动向宁波市公安局鄞州分局投案,公安机关已依法对浙江聚元普惠网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对该平台实际控制人方某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  1、7月9日,深圳公安局福田分局对外通报“合拍在线”平台涉嫌非法吸存案最新进展。根据通报:警方已依法将刘某、关某竹、崔某等十名犯罪嫌疑人移送至深圳市福田区人民检察院审查起诉;经警方多方核查追缴,现已累计冻结资金3400万人民币。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、7月9日,杭州市公安局江干分局对外发布相关案情通报,称2019年7月5日,经统一指挥、柬埔寨警方大力协助,省、市、区公安机关联动,将浙江博佳投资管理有限公司(佳乾财富平台)实际控制人徐某娟缉捕回国。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  3、7月9日,红岭创投对外发布《关于平台兑付时间暂时调整的说明》。说明中提到,作为缩减成本及费用计划的一部分,为节省服务器等IT费用开支,同时维护和保障平台兑付的稳定进行,平台现已完成首批服务压缩及系统重构的准备工作,计划本周实施落地。因此,平台近期第十三次兑付将调整为7月15日进行。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  4、爱投资平台在其官网发布公告称,国厚资产管理公司经过两个多月的时间完成了对“省心计划”产品的债权梳理,后期的清收、处置即将展开。根据公告内容,对应标的资产涉及出借人本金127亿元,标的资产回收金额预期回收率最高可达60%。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  1、7月8日,宜贷网在其官方微信发布《宜贷网向广大宜友真诚致歉》的公告。宣布良性退出已近半年的宜贷网发布致歉信称,回顾这半年来平台的良性退出工作推进情况,只能用8个字来形容:不尽人意,不容乐观。宜贷网表示,平台当前正面临着逾期高企、回款不均、进度减缓、催收不力、“老赖”反诉等糟心事实,兑付的时间或许比当初承诺的3年要长。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、深圳公安局南山分局对外通报了“中融投”平台涉嫌非吸案最新进展。根据通报,目前专案资金归集账户共回款955万元,冻结193万,冻结及回款共计1148万元;目前该案网上追逃2人、逮捕1人,已移送深圳市人民检察院审查起诉7人,公安机关将继续对本案犯罪嫌疑人进行打击,对相关犯罪事实进行核实。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  1、网信官微发布《关于延迟举行投资人见面会的通知》:为保障投资者的来访安全与有序接待,原拟定于7月8日召开的投资人见面会,由于客户预约系统开发、接待环境、安防设备配置等方面工作还在进行中,故决定延迟举行,后续待具备接待条件后,会根据预约分批有序组织。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、7月6日消息,记者从石家庄市公安局获悉,石家庄市裕华区人民检察院已依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人卓达集团实际控制人杨卓舒、卓达集团执行总裁杨汗青分别批准逮捕。石家庄市公安局裕华分局依法对其二人执行逮捕。目前,该案正在进一步侦查中。3pj河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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