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724日付融宝已被立案侦查!

时间:2019-09-04 09:53:36    来源:本站    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  根据通报,2019年5月24日,付融宝实际控制人梁某某因涉嫌集资罪、非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人吴某某、崔某某、朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,经建邺区人民检察院批准执行逮捕。Dwd河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  通报披露,“付融宝”P2P网贷平台系江苏宝贝金融信息服务有限公司(以下简称“宝贝金融”)运营,开展个人贷和企业贷业务,2009年9月21日注册成立。Dwd河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2018年7月,“付融宝”平台出现到期资金无法兑付的情况,市、区相关部门组织核查处置、责令清理清退债权债务。该平台制定了逾期资金兑付计划,承诺于2021年4月前全额偿还逾期本金;因平台实际兑付情况与其原公布兑付计划相差巨大,2019年2月以后,企业贷无任何资金兑付,一批出借人向我局报案、要求追究相关人员法律责任。Dwd河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  现初步查明,2015年9月以来,“付融宝”平台企业贷项目,通过提供虚假借款企业、虚构借款标,以设立资金池、借新还旧的方式,进行非法集资,导致资金链断裂。Dwd河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2019年5月24日,实际控制人梁某某因涉嫌集资罪、非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人吴某某、崔某某、朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪经建邺区人民检察院批准执行逮捕。Dwd河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  建邺公安分局已经聘请审计机构对涉案资金数额及去向进行审计,对涉案资产查控工作正在继续进行;目前已查询银行账户100余个,冻结关联银行账户18个,冻结犯罪嫌疑人名下南京房产3套,北京房产2套,桩厂1座。对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后,依法公开统一处置、按全国统一比例发还本金未兑付的投资人。Dwd河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2019年5月,按照上级机关统一部署已发全国协查,请出借人向户籍所在地或者经常居住地公安经侦部门或派出所进行登记报案。出借人在报案时需提供的有关证据材料包括:Dwd河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  天眼查显示,付融宝是由江苏宝贝金融信息服务有限公司(以下简称“江苏宝贝金融”)创立运营,宝贝金融成立于2009年。根据其官网介绍,付融宝为风投系战略投资平台,于2013年11月正式上线日,付融宝官网公告,称平台近期将有项目逾期,将在2天内落实逾期情况的处理方案。此后,平台官网多次公告披露逾期代偿的支付进展。2018年12月10日,付融宝曾在官网发布题为《关于对“请求不立案”进行投票的通知》的公告称,平台如果被立案,核心企业重组必受重创,将彻底失去还钱的来源;个人贷项目再受株连,催收回款势必更加艰难。Dwd河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  平台如果被立案,立案之日后所有催回的款项都会冻结到指定专户,直到所有的法律程序都走完流程才能分配,时间肯定是几年后。平台如果被立案,出借人参与分配的计算基数,并非在投金额,而是按照“累计充值、累计提现”来扣除历史收益,金额肯定是越资深的出借人损失越大。平台如果被立案,个人贷和企业贷不可能分离。不堪想象,无限悲凉。Dwd河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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